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巴西比特币洗钱案是怎么回事

摘要:   巴西警方13日查获一个利用比特币洗钱的犯罪团伙。这是巴西侦破的首起利用虚拟货币犯罪的案件。  警方当天逮捕了里约热内卢州前政府官员和特警负责人等,他们涉嫌通过开具高额发票侵吞国家资产。  巴西联邦税 ...
  巴西警方13日查获一个利用比特币洗钱的犯罪团伙。这是巴西侦破的首起利用虚拟货币犯罪的案件。
  警方当天逮捕了里约热内卢州前政府官员和特警负责人等,他们涉嫌通过开具高额发票侵吞国家资产。
  巴西联邦税务局第七区负责人卡塞米罗说,嫌疑人至少给公共财政造成7300万雷亚尔(1雷亚尔约合1.4亿元人民币)的损失。

  卡塞米罗说,值得注意的是,这起案件涉及比特币的使用。嫌疑人通过“大部分国家还不太熟知的工具”将资金转移到海外,企图逃避监管。
  有别于传统货币,比特币实际上是一种基于区块链技术的加密数据,依托银行支持便可实现点对点支付交易。目前,已有多个国家出于管控金融风险、打击洗钱行为等考虑,收紧比特币政策。

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本文作者
2018-3-14 14:43
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